1.除設計院正式出的施工圖紙外，在施工中發(fā)現圖紙不詳細或必須變更的情況，由建設方總工向設計院發(fā)出通知，設計院具體設計人員到場(chǎng)與現場(chǎng)建設方工程師、工程部經(jīng)理、總工程師、施工單位的總工程師、現場(chǎng)監理公司的總監理，共同研究決定后由監理公司出具修改書(shū)面報告并共同簽字方可施工。簽字后的工作紀要存入檔案。

　　2.所需隱蔽的分部、分項工程內容，必須由施工單位質(zhì)檢員、專(zhuān)業(yè)工程師、總工程師、監理單位的專(zhuān)業(yè)工程師、總監理工程師、建設單位專(zhuān)業(yè)工程師、工程部經(jīng)理共同簽字后，上報建設單位總工程師簽字認可，方可隱蔽。

　　3.出現工程質(zhì)量問(wèn)題時(shí)的處理程序：由監理公司提出，建設單位現場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工 程師、工程部經(jīng)理應及時(shí)向總工程師匯報，并及時(shí)用照相機拍照留取證據。

　　4.工程質(zhì)量問(wèn)題的處理：由建設單位總工程師負責組織，由施工單位項目經(jīng)理、監理公司項目總監理工程師、建設單位專(zhuān)業(yè)工程師、工程部經(jīng)理參加的工程質(zhì)量分析會(huì )，認真分析質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生的原因，同時(shí)拿出具體的解決方案并形成書(shū)面文件，參會(huì )人員全部簽字后存檔，施工單位遵照解決方案執行。

　　5.施工單位所提出的工程變更單，若不涉及工程造價(jià)，可由監理公司現場(chǎng)工程師、建設單位專(zhuān)業(yè)工程師、工程部經(jīng)理與施工單位專(zhuān)業(yè)工程師、總工程師共同解決。建設單位工程部經(jīng)理形成書(shū)面報告上報建設單位總工程師后方可變更。若涉及工程造價(jià)增減的工程變更，必須由建設單位總工程師組織施工單位項目總工程師、監理單位項目總監和各專(zhuān)業(yè)工程師、建設單位的預算部經(jīng)理、預算工程師、項目專(zhuān)業(yè)工程師、工程部經(jīng)理共同參加審定，形成書(shū)面文件共同簽字后，才可計入所確定的工程量進(jìn)入決算。

　　6.工程部經(jīng)理組織每周開(kāi)工程例會(huì )一次，專(zhuān)題會(huì )議由現場(chǎng)工程師自行安排，工程例會(huì )必須由施工單位的各專(zhuān)業(yè)工程師和項目總工程師、監理公司各專(zhuān)業(yè)工程師、總監理工程師、建設單位的專(zhuān)業(yè)工程師、工程部經(jīng)理參加，會(huì )議紀錄由參加人員簽字后存入檔案。

　　7.進(jìn)入工地現場(chǎng)施工材料，由建設單位、監理單位、施工單位共同把好質(zhì)量關(guān)，在辦理材料進(jìn)場(chǎng)認可手續后，經(jīng)甲方工程部經(jīng)理認可后方可進(jìn)場(chǎng)。甲供設備必須由施工方、甲方、設備供應商填寫(xiě)開(kāi)箱報告表，必須經(jīng)甲方工程部經(jīng)理認可后方可進(jìn)場(chǎng)。

　　8.施工現場(chǎng)的甲供材料，必須由施工單位填寫(xiě)《甲供材料移交單》存檔，以備結算時(shí)計量。

　　9.施工單位的工程進(jìn)度款申報，首先由施工單位寫(xiě)出工程形象進(jìn)度報告書(shū)報甲方各專(zhuān)業(yè)工程師、監理公司各專(zhuān)業(yè)工程師審批后報甲方工程部經(jīng)理審核后，再由施工單位填寫(xiě)《工程款申請單》并附進(jìn)度報告書(shū)，由建設方總工程師審核按合同申報請款，同時(shí)必須填寫(xiě)分部、分項工程驗收亦附合同復印件呈報總經(jīng)理審批。

　　工程部工作流程

　　1.按各工程專(zhuān)業(yè)內容，落實(shí)各專(zhuān)業(yè)工程師的現場(chǎng)工作分工，各專(zhuān)業(yè)工程師對工程施工的各分部分項工程進(jìn)行現場(chǎng)監督工程作業(yè)過(guò)程。

　　2.對隱蔽工程、工程圖紙問(wèn)題與施工矛盾、工程量的完成情況，由各專(zhuān)業(yè)工程師配合監理共同確認，真實(shí)、準確反映工程施工情況。

　　3.代表建設方對工程質(zhì)量、工程安全、成本和施工進(jìn)度進(jìn)行現場(chǎng)監督和控制，根據工程進(jìn)展和存在問(wèn)題及時(shí)上報本公司。

　　4.嚴格按照設計圖和建筑安裝施工規范檢查施工操作工序和質(zhì)量，對不符合質(zhì)量標準嚴格把關(guān)，及時(shí)監督落實(shí)整改，建立工程技術(shù)資料的收集、整理、保管工作。

　　5.每周組織工程例會(huì )（或工程協(xié)調會(huì )）解決工程中存在的實(shí)際問(wèn)題，按月上報工程形象進(jìn)度和工程量完成情況。

　　6.對工程材料、工程管理和現場(chǎng)安全文明工地的實(shí)施有監督、檢查和落實(shí)的責任，杜絕不合格材料進(jìn)入工地，工程施工符合規范標準。

　　7.確保確認工程量完成和質(zhì)量狀況的第一道把關(guān)，對工程變更、工程簽證、工程款撥付程序按工作流程進(jìn)行審批。

　　8.隱蔽工程簽證和工程簽證、工程款撥付工作審批程序。

　　審價(jià)合約部工作流程

　　1.各專(zhuān)業(yè)造價(jià)工程師根據可行性報告，盡可能做到真實(shí)、準確、及時(shí)編制出工程項目估算。

　　2.各專(zhuān)業(yè)造價(jià)工程師根據初步設計、擴大設計，分別真實(shí)、準確、及時(shí)編制出工程項目概算。

　　3.各專(zhuān)業(yè)造價(jià)工程師根據設計院施工圖，真實(shí)、準確、及時(shí)編制出施工圖預算和標底。

　　4.各專(zhuān)業(yè)造價(jià)工程師根據設計變更、現場(chǎng)簽證，真實(shí)、準確、及時(shí)編制出工程項目預（決）算。

　　5.各專(zhuān)業(yè)造價(jià)工程師參加工程量變更的現場(chǎng)簽證，參加工程例會(huì )，真實(shí)、準確、及時(shí)處理涉及工程造價(jià)問(wèn)題。

　　6.各專(zhuān)業(yè)造價(jià)工程師審核經(jīng)監理公司、工程部核對施工單位上報的已完工程量和工程進(jìn)度款的支付審核。

　　7.以上各階段的工程造價(jià)審批程序：  預算工程師編制  部門(mén)經(jīng)理審核  總工審核確認  副總經(jīng)理審核確認  總經(jīng)理批示確認。

　　設備招標工作流程

　　1.目的為了防止某些廠(chǎng)家在設備招標過(guò)程中以不正當手段競爭，確保我公司項目以較低的價(jià)格買(mǎi)到綜合性?xún)r(jià)比較好的產(chǎn)品，同時(shí)亦防止出現漏洞，造成公司的損失，特制定本流程。

　　2.基本流程

　　2.1技術(shù)組負責公開(kāi)招標，分項管理，將符合項目的廠(chǎng)家篩選剩3-5家后移交給商務(wù)組后，技術(shù)組的任務(wù)已完成，不再跟進(jìn)廠(chǎng)家的投標活動(dòng)。為防止廠(chǎng)家圍標，入選的廠(chǎng)家必須有外地廠(chǎng)家參加。

　　2.2商務(wù)組接到技術(shù)組移交的廠(chǎng)家名單后，即安排廠(chǎng)家舉行商務(wù)談判會(huì )議，商務(wù)組只向廠(chǎng)家明確提出商務(wù)方面（如付款方式、訂金比例、交貨時(shí)間、地點(diǎn)）的要求，價(jià)格由廠(chǎng)家根據自身的情況（按我們的商務(wù)條件符合后）自行封標，在指定的時(shí)間內密封交給集團總裁辦公室。

　　2.3董事會(huì )成員研究后（參與技術(shù)標、商務(wù)標人員不參加定標討論），根據廠(chǎng)家所報的價(jià)格及綜合性?xún)r(jià)比（包括產(chǎn)品是否同一檔次、付款是否優(yōu)惠及有無(wú)其他互惠條款）作出決定中標的廠(chǎng)家。

　　2.4確定廠(chǎng)家后必須保密，再將資料返回商務(wù)組作合同起草工作，商務(wù)組可根據實(shí)際情況再與中標廠(chǎng)家作短期研討，看看能否在已確定的廠(chǎng)家價(jià)格上再壓一些價(jià)，以及付款方式、互惠條款能否調整得更加有利于公司，若廠(chǎng)家已無(wú)調整空間，商務(wù)組草擬的合同條款不得高于廠(chǎng)家投標所列的價(jià)格。

　　2.5合同簽署后，總裁辦公室應將付款時(shí)間通知財務(wù)部，交貨時(shí)間通知房產(chǎn)公司，產(chǎn)品保修時(shí)間通知物業(yè)部作資料備案。財務(wù)部根據合同情況做好資金調配計劃，房產(chǎn)公司做好到貨安裝準備，物業(yè)部主要是關(guān)系到保修物業(yè)管理的工作，應做好資料保存。

　　3.定標因設備牽涉到數十項，為保證工作效率，董事會(huì )可根據實(shí)際情況（視設備總價(jià)大�。�實(shí)行董事辦公會(huì )決定或集團總裁辦公會(huì )定標的方式?jīng)Q定中標廠(chǎng)家。

　　4.各小組職責

　　4.1技術(shù)組主要負責檢查、落實(shí)廠(chǎng)家的產(chǎn)品是否符合我公司項目的要求，必須深入了解，分析產(chǎn)品的性能，產(chǎn)品穩定性及適應性，在接到廠(chǎng)家資料后應認真分析，列出對比表格送商務(wù)組及董事會(huì )。

　　4.2商務(wù)組首先審查技術(shù)標入圍廠(chǎng)家是否有圍標情況，若發(fā)現有廠(chǎng)家圍標的可能，經(jīng)董事會(huì )批準可加入其他廠(chǎng)家后退回技術(shù)標處一并審查。商務(wù)組必須深入了解產(chǎn)品在東莞、廣州的成交價(jià)作為參考，摸清楚廠(chǎng)家產(chǎn)品在市場(chǎng)的價(jià)格底線(xiàn)以利商務(wù)談判。

　　5.制約關(guān)系本流程采取了公開(kāi)招標、分項管理、合理回避，相互制約，確保公正的原則。規定以技術(shù)組只負責技術(shù)，商務(wù)組只負責商務(wù)談判，董事會(huì )決定的方式，由此確保了招標過(guò)程廠(chǎng)家無(wú)法鉆空子，除非因集團重大利益需個(gè)別指定。